Wet- en regelgeving

KYC

Know Your Customer: wettelijk verplichte procedure waarbij een financiële instelling de identiteit, achtergrond en het risicoprofiel van een klant vaststelt.

Bronnen

  1. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
  2. https://www.investopedia.com/terms/k/knowyourclient.asp
  3. https://www.wikiwand.com/en/articles/Know_your_customer